Ivan da Silva Sendin, Rodrigo Sanches Miani, Pedro Henrique Resende Ribeiro
This chapter presents comprehensive concepts on forensic analysis applied to Bitcoin through machine learning techniques. The study begins with a theoretical overview of Bitcoin and its ecosystem, detailing the decentralized nature of its blockchain and the challenges associated with its pseudonymous transactions. It then explores methods for acquiring and processing blockchain data, highlighting fundamental statistical analyses that reveal transaction patterns and anomalies. A section is also dedicated to the application of heuristics H1 and H2, which are essential for tracing mixed transactions. Additionally, we examine the concept of OSINT to enrich blockchain data with external intelligence, providing deeper insights into suspicious activities. Finally, the chapter explores the application of supervised and unsupervised machine learning models in Bitcoin forensics. These models are evaluated for their effectiveness in detecting illicit activities, identifying suspicious entities, and improving the accuracy of forensic investigations. The findings underscore the potential of combining machine learning with traditional forensic methods to enhance the overall robustness of Bitcoin investigations.
Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate. Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva. Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas. Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.
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