Blockchain Papers

Jackson Rene Valbuena Cure

El presente artículo analiza la tensión estructural entre los marcos regulatorios de prevención del lavado de activos –Anti-Money Laundering (AML)– y la emergencia de las organizaciones autónomas descentralizadas –decentralized autonomous organizations (DAOs)–. A partir de una analogía con el relato La lotería de Babilonia, de Jorge Luis Borges, el texto examina cómo la arquitectura contemporánea de cumplimiento ha mutado en un sistema de azar burocrático que erosiona el principio de lesividad y abstrae excesivamente los bienes jurídicos en el derecho penal económico. Mediante un enfoque interdisciplinar que integra la teoría de juegos, la praxeología de la escuela austriaca y la dogmática penal garantista, el estudio sostiene que el régimen AML opera como una externalidad negativa y como un factor de exclusión financiera, especialmente en contextos de alta informalidad, como el colombiano. El análisis concluye que la gobernanza algorítmica de las DAO, fundamentada en la transparencia del código y en la responsabilidad individual directa, puede ofrecer un modelo alternativo de eficiencia para la integridad financiera. Frente a la capitis deminutio derivada de la intermediación centralizada, se propone la descentralización como un paradigma orientado a restituir la soberanía económica del individuo, sustituyendo la opacidad administrativa por la certeza de la lex cryptographica.

Carlos Vicente Pérez Giraldo

Este artículo examina el régimen jurídico aplicable a la incautación y el comiso de criptoactivos en Colombia. Se define el marco conceptual y normativo de la materia, con especial referencia a la naturaleza jurídica y tecnológica de las criptomonedas y de los tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés: non-fungible tokens), así como a los actores institucionales y privados que pueden intervenir en estas actuaciones: la Fiscalía General de la Nación, los jueces de la República, los órganos de policía judicial y los proveedores de servicios de activos virtuales centralizados (PSAVC). Asimismo, se diferencia, desde una perspectiva técnico-operativa, el ecosistema en que pueden encontrarse los criptoactivos, distinguiendo entre regímenes de heterocustodia y de autocustodia. De la mano con los lineamientos trazados por la Fiscalía General de la Nación, se examinan y proponen técnicas idóneas para la ejecución de estas medidas. Por último, se enfatiza la necesidad de ejercer un control de legalidad sobre los procedimientos y de garantizar el respeto al debido proceso, al derecho de defensa del investigado, de las víctimas y de los terceros con interés legítimo en la actuación.

Edison Villegas Tamayo, Horacio Karzon, Juan David Lopera, Juan Fernando Estrada

Pregrado

Carlos Aránguez Sánchez

En la sociedad globalizada e informatizada del siglo XXI resulta de enorme interés estudiar las relaciones entre el bitcoin y el Derecho Penal. El primer reto consiste en delimitar conceptual y jurídicamente esta moneda virtual, y cuestionarnos si estamos ante una sofisticada estafa piramidal. En segundo lugar se analizan las razones por las que el uso de bitcoins favorece la comisión de delitos como el secuestro de datos o el criptoblanqueo de capitales. Finalmente se llama la atención sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de autoprotección de las posibles víctimas.