Anonymity and privacy in cryptocurrency systems

Abstract

Kriptovaluta Bitcoin je pseudonimna, korisnici se ne identificiraju stvarnim imenom nego Bitcoin adresom. Iz raznih razloga, bilo dobronamjernih ili zlonamjernih, korisnicima je u interesu da se njihova Bitcoin adresa ne poveže kako s njihovim stvarnim identitetom tako i s njihovim drugim Bitcoin adresama. U ovom radu analiziran je obrazac ponašanja peeling chain koji se koristi za zametanje traga, sprječavanje povezivanja različitih adresa kao adresa koje pripadaju istoj osobi. Peeling chain može napraviti svaki korisnik Bitcoin sustava, ali upitna je motivacija dobronamjernih korisnika za to. Zlonamjernim korisnicima on omogućuje skrivanje veze između adresa direktno povezanih s ilegalnima aktivnostima i drugih adresa na koje su raspodijelili svoje bitcoine. Zbog toga je prepoznavanje peeling chaina od velike važnosti za sprječavanje ilegalnih aktivnosti poput krađe i trgovine zabranjenom robom. U ovom radu osmišljen je algoritam za detekciju peeling chainova i demonstrirana je njegova uspješnost na različitim skupovima podataka.