Investigation of Cryptocurrency Crimes Using Open Source Intelligence (OSINT): focused on Integrated Techniques with Methods and Framework

Abstract

가상화폐는 익명성과 탈중앙화 특성으로 인해 범죄에 악용될 가능성이 높으며, 이에 따라 효과적인 추적 기법의 개발이 요 구된다. 공개출처정보는 공공 데이터, 소셜 미디어, 온라인 포럼 등 다양한 오픈 소스 데이터를 분석하여 범죄자의 신원 파악 과 가상화폐 자금 흐름 추적에 유용한 정보를 제공할 수 있다. 본 논문에서는 공개출처정보의 활용 방안을 종합적으로 제시하 고자 한다. 이를 위해 우선 가상화폐의 현황과 추세 및 관련 범죄 현황에 대해 살펴보고, 공개출처정보의 개념 및 방법에 대해 알아본다. 이후 가상화폐 관련 범죄의 추적 및 분석을 위한 공개출처정보의 5가지 방법과 7가지 프레임워크를 중점 분석하고, 공개출처정보 방법과 프레임워크를 적용하는 통합 기법을 제시한다.