Rastreamento de Bitcoin e USDT em Golpes Cripto

Abstract

Como a perícia blockchain organiza evidências para vítimas e advogados Golpes com criptomoedas costumam envolver promessas de investimento, falsas corretoras, pirâmides, phishing, malware, engenharia social e transferências para carteiras controladas por fraudadores. A boa notícia é que blockchains públicas deixam rastros verificáveis. A má notícia é que transformar esses rastros em prova útil exige método. O que a perícia blockchain consegue mapear Uma análise técnica pode identificar transações de entrada e saída, carteiras intermediárias, consolidação de valores, uso de bridges, mixers, exchanges, contratos de tokens e movimentações de stablecoins como USDT e USDC. O objetivo é reconstruir o caminho do ativo e apontar possíveis pontos de identificação.