Study on Tracking and Utilizing Ethereum Token-based Crimes

Abstract

이더리움은 비트코인과 함께 블록체인 기술을 기반으로 한 가상자산으로 범죄수익의 은닉 및 세탁 등 자금추적을 어렵게 하는 수단으로 사용되고 있다. 또한, 비트코인에 비해 프로그래밍이 유연하여 이더리움 기반 토큰, NFT, DeFi 등 여러 방식으로 활용되고 있다. 이러한 방식 또한 범죄수익의 은닉 수단으로 활용되고 있는 점을 고려하였을 때, 비트코인 이용 범죄에 대한 추적 방식 외에 이더리움을 이용한 범죄의 추적 방식 또한 필요성이 요구된다.<br/><br/> 본 연구에서는 이더리움 기반 토큰 중 하나인 ERC-20의 특징과 거래 유형을 분석하고 범죄에 사용된 실증사례를 소개하면서 이를 분석 및 추적할 수 있는 도구들의 방법을 소개하고 기존의 방식과 비교하여 토큰 거래 분석이 어려운 이유와 함께 해결 방식을 모색하고자 한다. 추가로, 위험성이 확인된 지갑주소를 스마트폰에서 식별할 수 있는 방식을 소개하면서 이더리움 블록체인 거래를 토대로 관련 자금 추적 방안과 위험주소 식별 방법을 함께 제안하고자 한다.