Criminological Research of Cryptocurrency Blockchains in the Russian Anti-Laundering System

Abstract

В статье рассматривается практика применения инструментов мониторинга криптовалютных транзакций при проведении финансовых расследований. Определены актуальные риски и тенденции использования криптовалют по линии отмывания денег и финансирования терроризма, рассмотрено международное и национальное регулирование криптовалют и провайдеров услуг виртуальных активов. Дана характеристика общедоступных обозревателей блокчейнов и инструмента Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». The article discusses the practice of using tools for monitoring cryptocurrency transactions when conducting financial investigations. The current risks and trends in the use of cryptocurrencies in the field of money laundering and terrorist financing are identified, international and national regulation of cryptocurrencies and service providers of viral assets is considered. The characteristics of publicly available blockchain explorers and the Rosfinmonitoring tool «Transparent Blockchain» are given.