СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ПІДОЗРІЛИХ ТРАНЗАКЦІЙ В БЛОКЧЕЙНІ ETHEREUM

Abstract

В статті представлений алгоритм та реалізацію моніторингової системи, що дозволяє повідомляти користувача про підозрілу активність зі смарт контрактом проєкту, в який користувач інвестує децентралізовані активи. Користувачі зможуть формувати запити на моніторинг транзакцій з конкретних гаманців та на конкретні протоколи, при цьому застосовуючи фільтри на параметри виклику методів смарт контракту. За рахунок точного алгоритму моніторингу та якісного блокчейн провайдера між проміжок часу між виявленням підозрілої транзакції та сповіщенням є мінімальним та не має затримок. Під час розробки наукової статті було проаналізовано існуючі безпекові рішення та підходи для збереження користувацьких активів залучених до блокчейн протоколів. Окрім існуючих рішень було досліджено статистику та конкретні підходи зламів протоколів, а також шахрайські проєкти, які були помічені на викраданні проінвестованих користувацьких активів. Проаналізовано конкретні кейси шахрайства включаючи конкретні типи транзакцій, а саме транзакції на вивід ліквідності з децентралізованих бірж, а також маніпуляції з передачі права власності на протокол на інший аккаунт чи зупинка протоколу. Розроблена система може бути застосована на всіх блокчейнах, що побудовані на основі EVM – Ethereum Virtual Machine, а саме Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon тощо, що дозволить підвищити загальний рівень безпеки користувацьких активів, а також проінформувати користувачів про можливі загрози при взаємодії з новими невідомими протоколами. Важливим моментом є оновлення та додавання нових типів шкідливих транзакцій до системи моніторингу для забезпечення запобігання більшій кількості випадків шахрайства. На основі спроектованої системи можуть бути розроблені автоматизовані системи, що автоматично відправляють користувацьку транзакцію на протидію виявленій підозрілій транзакції.